Tag: lavagem de dinheiro
Wassef diz não haver provas contra si
Após ser denunciado por peculato e lavagem de dinheiro, Wassef diz que não há provas contra ele e acusa Lava Jato de criminalizar advocacia
Wassef é acusado de roubar R$ 2,6 milhões
Fred Wassef desviou R$ 2,6 mi do Sistema S, diz MPF. Dinheiro foi pago na forma de honorários advocatícios ‘por serviços que efetivamente não foram prestados’, segundo a investigação
Procuradoria quer destrancar escândalo dos trens em São Paulo
Procuradoria recorre ao STJ para destrancar ação penal do cartel do metrô. Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) em outubro do ano passado trancou parcialmente o processo movido contra empresário e estendeu efeitos a outros quatro acusados
Câmara discute redução de pena por lavagem de dinheiro
Câmara dos Deputados discute abrandar lei de lavagem de dinheiro. Discussão ocorre após Operação Lava Jato enquadrar políticos por esse crime com base em caixa 2 de campanhas eleitorais
Ministro do STF diz que milícias digitais lavam dinheiro
Milícias digitais fazem uma enorme lavagem de dinheiro, diz Moraes, do Supremo. Segundo ministro, alvos do inquérito das fake news usam cursos, lives e doações em esquema criminoso
Lava Jato acusa advogado de Bolsonaro de lavar dinheiro
Lava-Jato vê ‘fortes elementos’ de lavagem de dinheiro por Wassef. Ex-advogado de Bolsonaro, que teria recebido R$ 2,7 milhões, foi alvo de mandado de busca e apreensão
Wassef usava familiares como laranjas
Wassef, ex-advogado de Flávio Bolsonaro, é suspeito de usar ‘familiares para dissimular valores ilícitos recebidos’
Paulo Preto é acusado de usar hotel para lavar dinheiro
Ministério Público acusa Paulo Preto e filhas de lavar dinheiro por meio de hotel. Denúncia é apresentada por força-tarefa de SP um dia depois de pedido coletivo de demissão
PGR apresenta provas contra Witzel
Witzel usou dinheiro vivo para pagar despesas e lavar dinheiro, diz PGR
Mãe de miliciano morto fez transferências para Queiroz
Contas de mãe do Capitão Adriano revelam transferências, cheques e depósitos para Queiroz