MPF investiga banco Safra
Foto: Fernado Donasci | Agência O Globo
O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a “extensão da responsabilidade” do Grupo Safra na “omissão dos deveres de colaboração com o Sistema Antilavagem de Capitais brasileiro.
Os procuradores vão apurar se o grupo cometeu ato de corrupção empresarial. Uma das suspeitas é que o Safra dificultou a investigação e fiscalização de práticas ilícitas contra o sistema financeiro nacional.
O inquérito foi aberto pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro a partir da Operação Lava-Jato, mais especificamente sobre a etapa “Câmbio, Desligo”, que investigou uma rede de doleiros que lavavam dinheiro para o esquema de Sérgio Cabral.
Na portaria de abertura, procuradores citam que “foi identificado que algumas instituições financeiras não exerceram de maneira adequada seus deveres de compliance, permitindo que operações de dólar-cabo fossem feitas na ordem da centena de milhões de dólares”.
Segundo os procuradores, o Safra foi uma das instituições financeiras que mais movimentaram recursos em sistema de doleiros.
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