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Tag: Coaf

Transações de Mauro Cid beiram o bizarro

Ourives, caixeiro viajante, tio da esposa de Mauro Cid: quem aparece nas transações suspeitas de R$ 3,2 milhões

28 de julho de 2023 eduguim Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

Madeireira encheu de dinheiro a conta de Mauro Cid

Fornecedora da Codevasf que fez repasses a ex-auxiliar de Bolsonaro realizou movimentação ‘incompatível’, aponta Coaf

28 de julho de 2023 eduguim Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

Cid recebeu dinheiro de suspeitos de falsificar cartões de vacinas

Coaf cita transações de Cid com investigados em fraudes de cartão de vacina

28 de julho de 2023 eduguim Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

Coaf indica que Bolsonaro lavou dinheiro

“Considerando a movimentação atípica sem justificativa(…), comunicamos pela possibilidade de (…) lavagem de dinheiro”, diz o órgão sobre Mauro Cid

27 de julho de 2023 eduguim Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

CPMI vai devassar transações bancárias de financiadores do golpe

CPI do Golpe quer transferências financeiras de empresas

19 de julho de 2023 Manuela Dorea Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

Coaf volta para o Banco Central

Relator da MP dos ministérios devolve Coaf ao Banco Central e esvazia pasta de petista; veja mudanças

23 de maio de 2023 Manuela Dorea Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

Haddad rejeita pressões para mudar MPs do Carf e do Coaf

Líderes recomendam a Haddad estar aberto a modificações nas MPs do Carf e do Coaf

8 de fevereiro de 20238 de fevereiro de 2023 Manuela Dorea Destaque, Todos os posts, Últimas notícias

Coaf recebe menos consultas sobre crimes de corrupção

Crime de corrupção perde espaço nos pedidos feitos por órgãos de controle ao Coaf

14 de março de 2022 Manuela Dorea Todos os posts, Últimas notícias

TCU vai aos EUA atrás da remuneração de Moro

MP estuda pedir relatório ao Coaf sobre ganhos de Sergio Moro

23 de janeiro de 2022 Manuela Dorea Todos os posts, Últimas notícias

Coaf detecta atividade suspeita na conta de ex de Bolsonaro

Coaf: Operação suspeita da 2ª mulher de Bolsonaro tem R$ 532 mil em espécie

23 de setembro de 2021 Manuela Dorea Todos os posts, Últimas notícias

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