Tag: lavagem de dinheiro
Toffoli diz que decisão sobre Flávio Bolsonaro tenta defender cidadãos
“Só não quer o controle do Judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. Ao invés de Justiça, querem vingança”, disse o ministro, nas suas primeiras declarações após a polêmica decisão.
Decisão de Toffoli dá abertura para questionamento no caso João de Deus
Para o advogado Alberto Toron, que comanda a defesa de João de Deus, cabe questionamento com relação ao caso que apura suposta lavagem de dinheiro do médium
Empresa que comprou imóveis de Flávio Bolsonaro tem conexões com offshores envolvidas em lavagem de dinheiro
Um histórico de denúncias de envolvimentos em lavagem de dinheiro que ocultam fortunas obtidas por corrupção, sonegação de impostos e toda sorte de proprietários que desejam esconder seus bens.
Flávio Bolsonaro lucrou 292% em transação imobiliária suspeita de lavagem
Segundo levantamento feito pelo MP, a valorização do imóvel foi de 292% no período, em contraste com a valorização imobiliária média da região de Copacabana, que no mesmo período foi de 11%.
MP vê indícios de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro com 19 imóveis
O Ministério Público do Rio de Janeiro citou indícios de lavagem de dinheiro em transações imobiliárias de Flávio Bolsonaro (PSL) entre 2010 e 2017 ao pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador.
Benefício a Lula desmascara Moro e TRF4
Apesar de STJ não ter tido coragem de acatar os pedidos inegáveis da defesa de Lula, a provável soltura do ex-presidente em setembro devido à redução de sua pena de 12 anos para 8 anos e a redução da multa de R$ 16 milhões para R$ 2,4 milhões DESMASCARAM Moro e o TRF4 e revelam forma que o Judiciário encontrou para melhorar sua imagem no exterior.
Sérgio Cabral é denunciado pela 29ª vez
O MPF do Rio de Janeiro denunciou o ex-governador Sérgio Cabral (MDB) pela 29ª vez no âmbito da Lava Jato nesta terça-feira (19), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Filmagem secreta mostra empresário dizendo ter lavado dinheiro para o PSL
O esquema, segundo Palhares relatou na gravação, foi feito da seguinte forma: a pedido de um ex-vereador aliado de Bivar, ele rodou R$ 8.000 em materiais gráficos, mas emitiu nota no valor “de R$ 38 mil para ele pegar os R$ 30 mil”.
Flávio Bolsonaro será investigado pelo MPF por lavagem de dinheiro em imóveis
O caso já vinha sendo investigado pela Polícia Federal, mas no Ministério Público Federal houve a dúvida sobre em qual instância deveria tramitar, depois de Flávio se eleger para o Senado. A Procuradoria-Geral da República, então, enviou à Procuradoria da República, levando em consideração a regra do Supremo que limita o foro se o suposto crime tiver sido cometido no mandato e em razão dele.
Inquérito sobre Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro permanecerá na 1ª instância
Segundo a PF, senador fez ‘negociações relâmpago’ de imóveis que resultaram em aumento patrimonial incompatível; ele nega. Caso também está na Procuradoria Regional Eleitoral do Rio