Tag: lavagem de dinheiro
Ação penal contra Temer é suspensa
A defesa do ex-presidente Michel Temer obteve liminar em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça para suspender a tramitação de uma ação penal em São Paulo por lavagem de dinheiro.
Ex-conselheiro do TSE de SP vira réu por lavagem de dinheiro
O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de SP, Eduardo Bittencourt Carvalho Bittencourt, é alvo de diversas frentes de investigação, que envolvem o crescimento de seu patrimônio – que atingiu a cifra de R$ 50 milhões, e a cobrança de propinas de R$ 2 milhões da Camargo Corrêa, entre 2010 e 2012, em troca de votos favoráveis na Corte nos processos que envolvem a Linha 5 – Lilás.
Miliciano diz que de R$ 16 mil a Flávio para comprar panetones
O salário do PM era muito menor do que o gasto com panetones
Filho de Bolsonaro é acusado de Lavagem de dinheiro
Flávio lavou até R$ 2,3 milhões com imóveis e loja de chocolate, diz Promotoria. Ministério Público aponta uso de dinheiro vivo oriundo do esquema de rachadinha
Queiroz sofre primeira ação policial após série de escândalos
Ação do MP mira endereços de Fabrício Queiroz e parentes de Bolsonaro. Agentes se encontram em locais na capital e também em Resende, no Sul do Estado do Rio
MPF denuncia dono do Grupo Petrópolis
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Walter Faria, proprietário do Grupo Petrópolis, por lavagem de mais de R$ 1,1 bilhão em favor da Odebrecht entre 2006 e 2014, no âmbito da Operação Lava Jato.
Expoente do Centrão vira alvo da Lava Jato
Polícia Federal indicia Paulinho da Força por repasses de R$ 1,8 mi da Odebrecht
Mais um procurador da Lava Jato suspeito de corrupção
Tribunal põe procurador no banco dos reús por propinas e mesada para vazar informações da Greenfield para Joesley
MP retoma investigação contra Flavio Bolsonaro
MP retoma investigação sobre Flávio Bolsonaro, há quatro meses suspensa
UIF afirma que dados foram repassados por meio de comunicação formal, ao contrário do que alega senador
400 juristas detonam decisão do TRF4
O grupo Prerrogativas, que reúne cerca de 400 juristas e entidades representativas do Direito, classificou como parcial e punitivista a decisão do TRF-4 que condenou Lula