Tag: lavagem
Para PF, Bolsonaro pagou mansão do 01
Flavio Bolsonaro quitou a mansão multimilionária que comprou sem explicar a origem do dinheiro. Agora, surge a explicação dessa quitação 27 anos antes do fim do financiamento…
Coach bolsonarista deu dinheiro público a empresas-fantasma
Avião, aluguel de salas e helicópteros: saiba o que levou Pablo Marçal a ser alvo da PF
Dono dos refrigerantes Dolly está foragido
Justiça não sabe o paradeiro de dono da empresa de refrigerantes Dolly
Igreja Universal pode ter lavado dinheiro no Rio
MP suspeita que Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro no Rio. O Jornal Nacional revelou investigação que mostra indícios de “bilionárias movimentações atípicas” da IURD, ligada ao prefeito Crivella
Loja foi usada para lavar dinheiro do esquema da “rachadinha”
Flávio Bolsonaro pode ter usado ‘sócio laranja’ em loja de chocolates após ‘rachadinha’, diz MP. Investigação aponta que Flávio e a mulher, Fernanda, não tinham lastro para investimento na Bolsotini Chocolates e Café.
Collor é alvo de operação da PF por lavagem de dinheiro
PF investiga participação do senador em leilões públicos com o objetivo de ocultar recursos de origem ilícita. Collor disse que vai se manifestar a respeito por meio de rede social.