Tag: lavagem de dinheiro
Receita indica indícios de lavagem de dinheiro de Gilmar Mendes
A Receita abriu um trabalho para identificar “focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência” do ministro Gilmar Mendes e de sua mulher, Guiomar.
Imóveis de Flávio Bolsonaro: Inquérito da PF apura suspeita de lavagem de dinheiro
O caso, segundo documentos obtidos pelo GLOBO, envolve “negociações relâmpago de imóveis” que teriam resultado no “aumento exponencial” do patrimônio do filho do presidente Jair Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro tenta deslegitimar Coaf, instrumento de combate à lavagem de dinheiro
Veja-se que os relatórios do Coaf não equivalem, nem de longe a uma quebra de sigilo bancário. Pelo contrário, apenas constam deles movimentações suspeitas. Ou seja, se não há movimentação suspeita, o relatório resultará em nada consta.
Escritura de imóvel de Flávio Bolsonaro tem data diferente dos depósitos em sua conta
Os 48 depósitos de Flávio foram feitos em junho e julho daquele ano. Na escritura, não foi descrito pagamento em dinheiro vivo ou outras datas de quitação de valores devidos, além de março e agosto.
Patrimônio de Flávio mais que dobrou nos últimos quatro anos
A investigação sobre ocultação de bens e lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, que estava em andamento no Ministério Público do Rio de Janeiro até a suspensão determinada por Luiz Fux no STF, vinha se debruçando sobre a evolução patrimonial do deputado estadual.
Conhecido picareta, dono da Havan enriqueceu durante governos do PT
Os problemas do empresário Luciano Hang, dono da Havan, com a Justiça não são uma novidade. Hang foi alvo de pelo menos duas condenações criminais por evasão de divisas e sonegação fiscal. E, apesar de atacar furiosamente o PT, enriqueceu durante os governos petistas.
Ação de doadores do PT contra Gilmar Mendes irá ao Plenário do STF
Fux negou três tentativas de interpelação de Gilmar Mendes, antes tão verborrágico, mas que, agora, parou de falar. Inclusive nos autos.Vejamos, pois, o que diz o Pleno do STF
Gilmar Mendes se afogará em silêncio ou em palavras
Entenda a estratégia da ação contra o ministro Gilmar Mendes e veja os comprovantes da arrecadação de fundos para pagar os advogados.
Exigimos uma satisfação, ministro Gilmar Mendes
Vossa Excelência não tem nem mais nem menos direitos do que o mais humilde cidadão brasileiro
Saiba como está o processo de Interpelação de Gilmar Mendes – ATUALIZADO 22/02
Escritório de advocacia Alonso Freire Chryssocheris Advogados Associados conduzirá a interpelação judicial do ministro Gilmar Mendes